El nuevo jefe de la DGI compró tres inmuebles en Miami que no declaró

Andrés Edgardo Vázquez, el funcionario designado por el presidente Javier Milei como jefe de la Dirección General Impositiva (DGI) para combatir la evasión fiscal y fomentar la recaudación tributaria, adquirió tres departamentos en Estados Unidos, por un valor superior a los u$s 2 millones, mediante sociedades en el exterior, sin incluir esta información en sus declaraciones juradas.

La DGI tiene la responsabilidad de verificar que todos los argentinos cumplan con sus obligaciones fiscales. Actualmente, administra dos de las propiedades adquiridas en Florida a través de un complejo esquema de sociedades offshore que sigue en funcionamiento. La red de empresas incluye una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas, que a su vez controla otras dos compañías establecidas en Panamá.

Las empresas panameñas fueron utilizadas como vehículo para concretar la compra de tres propiedades en Miami. Esta información proviene de una investigación conjunta entre el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y La Nación, que utilizó datos de la filtración de los Pandora Papers, junto con documentos contables, societarios y bancarios, etc.

Esta alianza periodística intentó contactar a Vázquez desde el miércoles 6 de noviembre, enviándole mensajes a su correo electrónico. Además, se le enviaron preguntas sobre este entramado patrimonial a través de un vocero de la agencia tributaria, pero el funcionario no respondió al cuestionario.

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El camino de Vázquez: Inteligencia fiscal y un perfil bajo

Contador público, Vázquez se incorporó en 1990 al organismo tributario como empleado de nivel inicial y ascendió hasta convertirse en el encargado del área de inteligencia fiscal, cargo que ocupó durante varios años y que le permitió establecer vínculos con los servicios de inteligencia del Estado.

Mantiene un perfil bajo, al punto de que no se encuentran fotos suyas en internet ni en redes sociales. Durante el auge del kirchnerismo, el funcionario encabezó el área estratégica "Regional Sur Metropolitana", cargo que ocupó desde 2009 hasta 2016, de acuerdo con su perfil de LinkedIn.

En 2007, durante una inspección al casino de Buenos Aires, propiedad de un empresario cercano a Néstor Kirchner, dos inspectoras de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en ese momento el principal organismo recaudador, se llevaron una sorpresa.

Cuando las funcionarias solicitaron la documentación del casino, se encontraron con Vázquez, su propio compañero. Él las guio por las oficinas, pidió la información, esperó que las atendieran y luego las condujo hacia la salida. Esta intervención le valió un sumario interno.

La Justicia penal lo investigó por el aumento de su patrimonio, pero Vázquez logró superar esa investigación y fue sobreseído. Además, resistió los enfrentamientos entre las facciones internas del organismo, lo que le costó desplazamientos hacia áreas menos centrales.

Había sido relegado a la aduana del puerto de La Plata cuando Milei decidió disolver la AFIP en octubre. Sin embargo, a sus 64 años, Vázquez llegó a la cúspide de la DGI, convirtiéndose en la máxima autoridad impositiva.

La expansión oculta de Vázquez: inversiones inmobiliarias en Miami y su conexión con Panamá

Mientras la investigación judicial seguía su curso, Vázquez continuó expandiendo sus negocios fuera del país, según reconstruyó esta alianza periodística. En 2012, se registraron las sociedades Alcorta Corp y Pompeya Group Corp en Panamá, pero ni su nombre ni el de sus familiares figuraban en estas empresas de papel.

Las compañías fueron gestionadas desde su creación por empleados de un estudio panameño y por tres empresas registradas en las islas caribeñas de San Cristóbal y Nieves, según los documentos obtenidos del Registro Público de Panamá.

A principios de 2013, Alcorta Corp compró dos departamentos en Miami. El 9 de enero adquirió la unidad 3504 en el complejo de lujo Icon Brickell, ubicado en el 495 de la avenida Brickell, por u$s 710.000, según los registros de propiedades de Miami Dade. Al día siguiente, el 10 de enero, pagó otros u$s 350.000 por la unidad 2811 en el edificio situado en el 1060 de la misma avenida, la cual vendería cinco años después.

Las inversiones de Alcorta Corp revelaron detalles que demostraban que el funcionario argentino estaba detrás de esas operaciones inmobiliarias. Un documento presentado por la sociedad panameña en septiembre de 2013 ante el Florida State Department señalaba una dirección en la calle Julieta Lanteri, en el exclusivo barrio de Puerto Madero, que coincidía con la misma dirección que figuraba en el pasaporte de Vázquez.

Las inversiones en Miami siguieron cuando Pompeya Group Corp, la otra sociedad panameña, adquirió la suite 904 en el condominio Chateau Beach Residences, ubicado en la zona de Sunny Isles. La transacción, fechada el 20 de julio de 2015, se realizó por u$s 980.000, según los registros del condado de Miami. Este edificio de 33 pisos, con paredes de vidrio frente al mar,

El actual jefe de la DGI fue accionista y beneficiario final de Panchy Ventures Limited, según los registros de los Pandora Papers, la filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Vázquez controlaba la sociedad junto a Silvia Ivone Rodríguez, su primera esposa, también funcionaria, de la que luego se divorció.

Los documentos internos de la sociedad indican que ambos compartieron el control de la compañía en partes iguales, que se utilizaría para adquirir inmuebles en Florida, Estados Unidos. Sin embargo, hasta el momento, esta investigación no ha encontrado propiedades asociadas a dicha sociedad. La compañía se disolvió en noviembre de 2022, según el registro público de las Islas Vírgenes Británicas.

Vázquez regresó a Trident Trust un año después, en mayo de 2016, en un contexto diferente: la filtración de los Panama Papers en abril de ese año había dejado al descubierto a Panamá como un paraíso para el dinero opaco.

Pero agregó un nuevo eslabón para distanciarse de los inmuebles en Estados Unidos mediante la creación de la sociedad Galanthus Capital Limited en las Islas Vírgenes Británicas. Galanthus se convirtió en la firma controlante de las sociedades panameñas Alcorta Corp y Pompeya Group Corp. (Por iProfesional)